Book Launch: The Enablers by Frank Vogl
November 15, 2021
Join GFI for our upcoming Book Launch Event for Frank Vogl’s new book “The Enablers: How the West Supports Kleptocrats and Corruption – Endangering Democracy.”
GFI Events
Inscripción a Seminario Web: Delitos Financieros en América Latina y el Caribe: Comprendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas eficaces
November 19, 2021
Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan un panorama de delitos financieros complejo, dinámico y desafiante. Las mismas amenazas a la seguridad que hacen de la región una de las más violentas del mundo, son también las que generan grandes cantidades de ingresos ilícitos, que posteriormente se lavan nuevamente en las economías de la región, y a menudo se utilizan para perpetuar más violencia e inseguridad.
Gold and Precious Metals Illicit Activity and Best Practice in Managing Risk
October 20, 2021
Join GFI and the International Compliance Association as they convene experts to analyze why the gold sector is vulnerable to illicit financial flows and what can be done to better detect, understand and effectively manage risks.
Report Launch: Financial Crime in Latin America and the Caribbean
October 15, 2021
Join GFI for the launch of our upcoming report Financial Crime in Latin America and the Caribbean: Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses. The report authors will present findings and recommendations on the vulnerabilities and...
The Global is Local – Linking the Fight Against Corruption with Fair Housing in the U.S.
September 9, 2021
Join Global Financial Integrity as we convene a panel of experts to discuss the impact of real estate money laundering on the U.S. housing market.
Seminario internacional “Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal”
June 24, 2021
En Colombia se están consolidando espacios de debate en aras de construir una política de beneficiarios finales, pero aún falta mucho camino por recorrer para que esta asegure la verdadera identificación de los ‘dueños reales’ de las...
GFI y Consejo de Redacción ofrecerán entrenamiento virtual a periodistas de investigación colombianos alrededor de flujos financieros ilícitos
May 24, 2021
Global Financial Integrity (GFI), en asocio con la asociación de periodistas de investigación colombianos, Consejo de Redacción (CdR), estarán ofreciendo una capacitación virtual alrededor de flujos financieros ilícitos, entre otros temas, para los asociados a la organización del 24 al 26 de mayo de 2021.
A Clean Cut: Addressing Informality and Illegality in the Colombian Timber Sector
April 8, 2021
Global Financial Integrity and the Environmental Investigation Agency will host a discussion on the drivers of deforestation in Colombia and what can be done to strengthen environmental protection.