La transparencia en los Beneficiarios Finales (BOT, por sus siglas en inglés) es extremadamente necesaria. Conocer a las personas reales o “beneficiarios finales” detrás de una empresa, estructura legal o activo puede ayudar a combatir la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos que perjudican a América Latina como región. Asimismo, los registros de beneficiarios finales pueden empoderar a los ciudadanos, los líderes del sector privado, los periodistas y las fuerzas del orden, si se cuenta con acceso a esta importante información.
Join GFI for our upcoming Book Launch Event for Frank Vogl’s new book “The Enablers: How the West Supports Kleptocrats and Corruption – Endangering Democracy.”
Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan un panorama de delitos financieros complejo, dinámico y desafiante. Las mismas amenazas a la seguridad que hacen de la región una de las más violentas del mundo, son también las que generan grandes cantidades de ingresos ilícitos, que posteriormente se lavan nuevamente en las economías de la región, y a menudo se utilizan para perpetuar más violencia e inseguridad.
Join GFI and the International Compliance Association as they convene experts to analyze why the gold sector is vulnerable to illicit financial flows and what can be done to better detect, understand and effectively manage risks.
Join GFI for the launch of our upcoming report Financial Crime in Latin America and the Caribbean: Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses. The report authors will present findings and recommendations on the vulnerabilities and...
Join Global Financial Integrity as we convene a panel of experts to discuss the impact of real estate money laundering on the U.S. housing market.
En Colombia se están consolidando espacios de debate en aras de construir una política de beneficiarios finales, pero aún falta mucho camino por recorrer para que esta asegure la verdadera identificación de los ‘dueños reales’ de las...
Global Financial Integrity (GFI), en asocio con la asociación de periodistas de investigación colombianos, Consejo de Redacción (CdR), estarán ofreciendo una capacitación virtual alrededor de flujos financieros ilícitos, entre otros temas, para los asociados a la organización del 24 al 26 de mayo de 2021.
