América Latina y el Caribe frente al desafío de la transparencia de los beneficiarios finales y el fraude tributario
September 27, 2022
GFI Events
DC Forum Series: The Role of the Media in Financial Transparency
September 29, 2022
Beneficial Ownership: New Developments in Latin America and International Practices
November 23, 2021
Beneficial Ownership Transparency (BOT) is critically needed. Knowing the real people, or “beneficial owners” behind a company, legal structure, or asset can help fight corruption, money laundering, tax evasion, terrorism financing, and a whole host of other crimes that hurt Latin America as a region. Also, Beneficial Ownership registries can empower citizens, private sector leaders, journalists and law enforcement with open access to this important information.
Beneficiarios Finales: Avances en América Latina y Prácticas Internacionales
November 23, 2021
La transparencia en los Beneficiarios Finales (BOT, por sus siglas en inglés) es extremadamente necesaria. Conocer a las personas reales o “beneficiarios finales” detrás de una empresa, estructura legal o activo puede ayudar a combatir la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos que perjudican a América Latina como región. Asimismo, los registros de beneficiarios finales pueden empoderar a los ciudadanos, los líderes del sector privado, los periodistas y las fuerzas del orden, si se cuenta con acceso a esta importante información.
Book Launch: The Enablers by Frank Vogl
November 15, 2021
Join GFI for our upcoming Book Launch Event for Frank Vogl’s new book “The Enablers: How the West Supports Kleptocrats and Corruption – Endangering Democracy.”
Inscripción a Seminario Web: Delitos Financieros en América Latina y el Caribe: Comprendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas eficaces
November 19, 2021
Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan un panorama de delitos financieros complejo, dinámico y desafiante. Las mismas amenazas a la seguridad que hacen de la región una de las más violentas del mundo, son también las que generan grandes cantidades de ingresos ilícitos, que posteriormente se lavan nuevamente en las economías de la región, y a menudo se utilizan para perpetuar más violencia e inseguridad.
Gold and Precious Metals Illicit Activity and Best Practice in Managing Risk
October 20, 2021
Join GFI and the International Compliance Association as they convene experts to analyze why the gold sector is vulnerable to illicit financial flows and what can be done to better detect, understand and effectively manage risks.
Report Launch: Financial Crime in Latin America and the Caribbean
October 15, 2021
Join GFI for the launch of our upcoming report Financial Crime in Latin America and the Caribbean: Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses. The report authors will present findings and recommendations on the vulnerabilities and...