Research/Analysis
FEATURED REPORT
El ecosistema de activos virtuales en El Salvador: riesgos y desafíos para contrarrestar delitos financieros
El reciente informe publicado sobre el ecosistema de activos virtuales en El Salvador, desarrollado por Global Financial Integrity (GFI) y el Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center) ofrece un análisis profundo de los avances...
read moreGFI Comment Submission to FiNCEN on ANPRM to Curb Illicit Financial Flows in the US Real Estate Sector
February 2022
Análisis de la resolución que reglamenta la creación y funcionamiento del registro de beneficiarios finales en Colombia: fortalezas y debilidades de cara a la implementación
February 2022
Colombia’s New Regulatory Framework for Beneficial Ownership: Analysis of Strengths and Weaknesses
February 2022