Research/Analysis

FEATURED REPORT
Registros de Beneficiarios Finales en Latinoamérica y el Caribe: Estado Actual, Retos y Perspectivas
Global Financial Integrity (GFI) presenta un análisis regional detallado sobre el estado actual de los registros de beneficiarios finales (BF) en América Latina y el Caribe. Este informe examina los marcos legales e institucionales en 38 países...
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GFI Comment Submission to FiNCEN on ANPRM to Curb Illicit Financial Flows in the US Real Estate Sector
February 2022

Análisis de la resolución que reglamenta la creación y funcionamiento del registro de beneficiarios finales en Colombia: fortalezas y debilidades de cara a la implementación
February 2022

Colombia’s New Regulatory Framework for Beneficial Ownership: Analysis of Strengths and Weaknesses
February 2022