Press Releases « Global Financial Integrity

Global Financial Integrity (GFI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador firmaron un Convenio Marco de Cooperación para fortalecer el combate contra la corrupción y el lavado de activos

January 23, 2025

Washington D.C. enero 21, 2025. Global Financial Integrity (GFI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador suscribieron un Convenio Marco de Cooperación interinstitucional para el combate contra la corrupción y el lavado...

Nuevo informe de GFI y Vance Center identifica oportunidades, riesgos y desafíos para contrarrestar delitos financieros en el ecosistema de activos virtuales en El Salvador

December 18, 2024

El reciente informe publicado sobre el ecosistema de activos virtuales en El Salvador, desarrollado por Global Financial Integrity (GFI) y el Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center) ofrece un análisis profundo de los avances...

Global Financial Integrity and the National Customs Service of Chile signed a cooperation agreement to combat organized crime and strengthen transparency.

December 10, 2024

The initiative represents an important step in building a more secure, equitable and integral international trade. WASHINGTON D.C. December 10, 2024 (@IllicitFlows) Global Financial Integrity and the National Customs Service of Chile have signed a Cooperation Agreement...

Global Financial Integrity y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile firman un Convenio de Cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la transparencia

December 10, 2024

La iniciativa representa un paso importante en la construcción de un comercio internacional más seguro, equitativo e íntegro. WASHINGTON D.C. diciembre 10, 2024 (@IllicitFlows) Global Financial Integrity y Servicio Nacional de Aduanas de Chile han firmado un...

Global Financial Integrity and Belize Network of NGOs Partner to Advance Integrity and Transparency in Belize

December 2, 2024

Belmopan, Belize — November 26, 2024 — Global Financial Integrity (GFI) and the Belize Network of NGOs (BNN) have established a strategic partnership aimed at strengthening corporate, natural resource, and professional integrity in Belize. This collaboration, funded...

Policymakers in El Salvador should urgently adopt reforms strengthening AML/CFT as well as ensuring robust oversight over virtual assets, new report finds

October 18, 2023

A new joint publication by Global Financial Integrity (GFI) and the Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center) analyzes the legal framework for virtual assets in El Salvador and assesses financial crime risks. This report...

Las autoridades salvadoreñas deben adoptar medidas urgentes para fortalecer las políticas ALD/CFT e implementar una supervisión robusta de los activos virtuales, recomienda nuevo informe

October 18, 2023

En una nueva publicación, desarrollada por Global Financial Integrity (GFI) y Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional (Vance Center), se analiza el marco legislativo de El Salvador y se evalúan los riesgos de delitos financieros...

Abordar el lavado de dinero basado en el comercio (TBML) sigue siendo complejo; y corrosivo para las economías en desarrollo

February 2, 2023

Washington, DC, 2 de febrero de 2023. @IllicitFlows – Una nueva publicación que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial (TBML por sus siglas en inglés) encuentra que esta...