WASHINGTON D.C. – Global Financial Integrity (GFI) presenta un importante análisis, resultado de entrevistas y encuestas con más de 250 expertos en crímenes financieros de América Latina y el Caribe. La investigación revela que los países de...
Global Financial Integrity is pleased to present a comprehensive survey of 250 financial crime experts in Latin America and the Caribbean. The survey shows that countries in the region need to address significant weaknesses in their effort to combat money laundering if corruption, which generates massive illegal proceeds, is to be curtailed.
September 14, 2021
by Pedro Izquierdo Addressing trade misinvoicing is a complex endeavor as it is considered one of the weakest links in the fight against money laundering, especially in developing countries like Mexico and Colombia. Trade misinvoicing is one...
By Katherin Alfonso, September 9, 2021
Dos diferentes proyectos de ley que están siendo debatidos en el Congreso de la República de Colombia, aumentarían las posibilidades del país de crear un registro único de beneficiarios finales. En octubre de 2020 la Vicepresidencia de...
By Katherin Alfonso, September 9, 2021
Two separate bills that are under debate in the Colombian Congress address beneficial ownership, increasingly the likelihood that the country’s policymakers will approve the creation of a beneficial ownership registry. In October 2020, the Vice Presidency of...
Washington D.C, 10 de febrero de 2020 @illicitflows @responsiblemines @cedetrabajo El más reciente informe realizado por el tanque de pensamiento estadounidense Global Financial Integrity (GFI), la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de Estudios...
WASHINGTON D.C. – Global Financial Integrity (GFI) today published a new report “The Gold Standard,” which examines the issues facing gold mining in Colombia and presents policy solutions to strengthen transparency and supply chain integrity. Written in...
By Claudia Helms, January 4, 2021
Para promover la transparencia frente a los beneficiarios finales (BF), es necesario que los países cuenten con leyes sólidas para luchar contra los delitos financieros internacionales. En octubre de este año, el Congreso colombiano presentó un proyecto...