Global Financial Integrity en ánimo de contribuir a la consolidación de medidas efectivas que fortalezcan la transparencia en los flujos financieros colombianos, y siguiendo su misión de promover el desarrollo social y económico de los países a través del fortalecimiento de sus leyes, prácticas y políticas, realiza el siguiente análisis del proyecto de ley anticorrupción que actualmente surte trámite en el Senado de la República. Proyecto que además de alinearse con nuestras áreas de trabajo en materia de lucha contra corrupción y prevención del lavado de activos, aborda la necesidad de identificar los beneficiarios finales o “dueños reales” de bienes y servicios, como una medida fundamental para alcanzar la transparencia en Colombia.
En nuestra amplia experiencia en este tema, ya hemos logrado incorporar este objetivo en la agenda pública de países como Estados Unidos, para la incorporación de medidas más claras y fuertes en esta materia. Como resultado, ya logramos la aprobación de una ley de beneficiarios finales, apoyada por demócratas y republicanos, la cual estamos ayudando a implementar.
Las siguientes son recomendaciones al proyecto de Ley, especialmente enfocadas en el apartado que crea y reglamenta un Registro Único de Beneficiarios Finales, que esperamos sean tenidas en cuenta para las siguientes ponencias del trámite legislativo ante la Comisión Primera del Senado de la República, y a la Cámara de Representantes.