HomeResearch/AnalysisAnálisis de la resolución que reglamenta la creación y funcionamiento del registro de beneficiarios finales en Colombia: fortalezas y debilidades de cara a la implementación
Análisis de la resolución que reglamenta la creación y funcionamiento del registro de beneficiarios finales en Colombia: fortalezas y debilidades de cara a la implementación
Cada vez son más los países que reconocen la importancia de los registros de beneficiarios finales (BF) como herramientas clave para la transparencia y la lucha contra los delitos financieros. Recientemente, Colombia se sumó a la tendencia. A finales del año 2021, el Congreso de la República aprobó la Ley con la que se crea un registro de beneficiarios finales para el país, y emitió el marco regulatorio que define el “paso a paso” del proceso para quienes tienen la obligación de reportar. Global Financial Integrity (GFI) analizó la resolución que reglamenta la creación de este registro identificando cinco fortalezas y cinco debilidades presentadas a lo largo de este documento.
