January 21, 2026
WASHINGTON D.C. – Global Financial Integrity (GFI) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador han formalizado un Memorando de Entendimiento estratégico para establecer mecanismos que permitan fortalecer la cooperación interinstitucional, la transparencia financiera y la integralidad del sistema financiero. El objetivo de esta colaboración es combatir el crimen organizado y el lavado de dinero.
El acto de firma se llevó a cabo el lunes 19 de enero del 2026 en la Embajada de la República del Ecuador en Washington D.C. En el evento estuvieron el Embajado del Ecuador en los Estados Unidos, Pablo Zambrano Albuja, parte del equipo diplomático de la embajada y agregados militares.
El memorándum fue suscrito por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Cabezas-Klaere, junto con Herminia Suárez, Directora Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia. Representaron a Global Financial Integrity (GFI) la Directora Ejecutiva Interina, Johnna Ebel, y Claudia Helms, Directora del Programa para Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, se contó con la presencia de Raymond Baker, miembro del Directorio y fundador de GFI, y de Tom Cardamone, ex presidente y actual miembro del Directorio de GFI.
“El convenio busca incentivar mejores prácticas y el intercambio de conocimientos, para promover la transparencia y la integridad en los sectores público y privado, al tiempo que empodera a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, fortaleciendo su participación estratégica en la prevención de los delitos financieros. Este esfuerzo permitirá que su labor tenga un mayor impacto tanto a nivel nacional como regional, en línea con recomendaciones internacionales”, señaló Johnna Ebel, Directora Ejecutiva Interina de GFI.
Por su parte, el Superintendente Luis Cabezas-Klaere destacó que “este acuerdo refuerza el compromiso de la Superintendencia con la prevención y detección de flujos financieros ilícitos, fortaleciendo la supervisión en sectores estratégicos de la economía ecuatoriana. Con el apoyo técnico de GFI y mediante una colaboración interinstitucional articulada, buscamos potenciar las capacidades institucionales y proyectar al Ecuador como un actor comprometido a nivel internacional en la lucha contra los delitos financieros ”.
Como parte fundamental del memorando, ambas instituciones desarrollarán investigaciones y estudios técnicos en sectores de alto riesgo de flujos financieros ilícitos, con el objetivo de reforzar el combate contra el crimen organizado, el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas (FP). Asimismo, se establecerán mecanismos de cooperación interinstitucional mediante asistencia técnica y capacitación, orientados a promover soluciones pragmáticas en áreas clave como la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la transparencia. El convenio también busca incentivar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para fortalecer la transparencia financiera, proteger los derechos económicos y humanos, y consolidar las capacidades institucionales de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador.
Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de GFI y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por garantizar una supervisión efectiva y promover un entorno económico transparente, que proteja la integridad financiera del Ecuador, así como de la región de América Latina y el Caribe, y fortalezca la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros.
Acerca de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ejecuta procesos de control en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, para las compañías que se encuentren bajo el control y vigilancia de esta entidad. Mediante el trabajo técnico, la institución fortalece y empodera a los sujetos obligados, brindándoles las herramientas necesarias para el conocimiento de los representantes, oficiales de cumplimiento y accionistas o socios sobre las normas vigentes.
Acerca de Global Financial Integrity (GFI): Global Financial Integrity (GFI) es un centro de pensamiento con sede en Washington, D.C., que produce análisis de alto nivel sobre flujos financieros ilícitos, transparencia corporativa, lavado de dinero y otros delitos financieros. Además, asesora a gobiernos en el diseño e implementación de políticas públicas efectivas y colabora estrechamente con la sociedad civil y el sector privado para impulsar proyectos y promover buenas prácticas de transparencia en el sistema financiero internacional, como un medio para fortalecer el desarrollo global y la seguridad.