Global Financial Integrity

Global Financial Integrity (GFI) y el Vance Center organizaron conjuntamente un foro y un taller los días 20 y 21 de noviembre de 2024 en San Salvador, El Salvador para abordar la regulación de los activos virtuales, la prevención de los crímenes financieros, la transparencia y oportunidades de innovación en El Salvador y a nivel internacional.

El foro del 20 de noviembre, titulado “Retos y oportunidades para el ecosistema de activos virtuales en El Salvador”, ofreció una visión global de las oportunidades y riesgos asociados a los activos virtuales en El Salvador. El evento contó con el destacado apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL) y la valiosa asistencia y participación del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), Proveedores de Servicios de Activos Digitales, sector privado, bancos, academia, expertos internacionales y estudiantes.

Paneles:

• Marco nacional e internacional de activos virtuales: ¿Cómo contribuye un marco regulatorio efectivo a un ecosistema más seguro para los activos virtuales?
• Recomendaciones legales y regulatorias en materia de prevención de LA/FT, relacionado con el ecosistema de activos virtuales en El Salvador: ¿Cómo crear un ROS eficiente?
• Activos Virtuales y riesgos de delitos financieros: El rol del sector privado en la cooperación
• Nuevas formas de negocios: Retos y oportunidades de la tokenización de activos del mundo real

Adicionalmente, el 21 de noviembre se celebró un taller práctico titulado “Flujos Financieros Ilícitos y los Activos Virtuales” en el que se analizaron los flujos financieros ilícitos relacionados con los activos virtuales, con especial atención a las estrategias de regulación, investigación y cumplimiento.

Paneles:

• El ecosistema de activos virtuales en El Salvador
• Prevención y atención de Delitos Financieros desde las 40 recomendaciones del GAFI
• Cooperación Internacional como elemento esencial para la investigación.
• Delitos financieros y activos virtuales: Enfoque en fraude informático y estafas

GFI y el Centro Vance publicaron un primer informe titulado “El ecosistema de activos virtuales en El Salvador: Fortalecimiento de la Integridad y la Transparencia Financiera” en octubre de 2023, disponible en inglés y español.

Adicionalmente y como parte de los esfuerzos conjuntos de ambas organizaciones, se publicará una segunda edición del informe en diciembre de 2024.