New Publication Examines the Nexus between Illicit Financial Flows and Transfer Pricing in Uganda.
November 22, 2023
New Publication Examines the Nexus between Illicit Financial Flows and Transfer Pricing in Uganda.
Press
Policymakers in El Salvador should urgently adopt reforms strengthening AML/CFT as well as ensuring robust oversight over virtual assets, new report finds
October 18, 2023
A new joint publication by Global Financial Integrity (GFI) and the Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center) analyzes the legal framework for virtual assets in El Salvador and assesses financial crime risks. This report...
Las autoridades salvadoreñas deben adoptar medidas urgentes para fortalecer las políticas ALD/CFT e implementar una supervisión robusta de los activos virtuales, recomienda nuevo informe
October 18, 2023
En una nueva publicación, desarrollada por Global Financial Integrity (GFI) y Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional (Vance Center), se analiza el marco legislativo de El Salvador y se evalúan los riesgos de delitos financieros...
Trade based money laundering in Uganda: Analysis, Impacts and Recommendations
July 19, 2023
FOR IMMEDIATE RELEASE (Washington DC) Advocates Coalition for Development and Development (ACODE) and Global Financial Integrity (GFI) are proud to announce the release of their joint publication, which delves deep into the analysis of sectors vulnerable to...
Abordar el lavado de dinero basado en el comercio (TBML) sigue siendo complejo; y corrosivo para las economías en desarrollo
February 2, 2023
Washington, DC, 2 de febrero de 2023. @IllicitFlows – Una nueva publicación que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial (TBML por sus siglas en inglés) encuentra que esta...
Addressing TBML Remains Difficult; Corrosive to Developing Economies, New Publication Finds
February 2, 2023
Trade Based Money Laundering poses a serious threat to the global financial system. Hidden transactions & misinvoicing can be used to launder illicit funds, disrupting economies & undermining financial stability.
Nuevo informe de GFI encuentra que los fondos de inversión privados son vulnerables al lavado de dinero en la región de Latinoamérica
December 22, 2022
El nuevo informe de Global Financial Integrity, titulado en inglés Private Investment Funds (Fondos de Inversión Privados en Latinoamérica), examina los factores de riesgo de lavado de dinero asociados con estos fondos de inversión privados en Latinoamérica.
New GFI Report Finds Private Investment Funds Vulnerable to Money Laundering in Latin America
December 22, 2022
The new GFI report Private Investment Funds in Latin America: Money Laundering and Corruption Risks examines the money laundering risk factors associated with private investment funds in Latin America.