February 2, 2023
Washington, DC, 2 de febrero de 2023. @IllicitFlows – Una nueva publicación que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial (TBML por sus siglas en inglés) encuentra que esta...
February 2, 2023
Trade Based Money Laundering poses a serious threat to the global financial system. Hidden transactions & misinvoicing can be used to launder illicit funds, disrupting economies & undermining financial stability.
December 22, 2022
El nuevo informe de Global Financial Integrity, titulado en inglés Private Investment Funds (Fondos de Inversión Privados en Latinoamérica), examina los factores de riesgo de lavado de dinero asociados con estos fondos de inversión privados en Latinoamérica.
December 22, 2022
The new GFI report Private Investment Funds in Latin America: Money Laundering and Corruption Risks examines the money laundering risk factors associated with private investment funds in Latin America.
December 14, 2022
WASHINGTON D.C. December 14th, 2022 (@IllicitFlows) Global Financial Integrity (GFI) and the Customs Agency of Panama (Autoridad Nacional de Aduanas, ANA) have signed a Memorandum of Understanding to strengthen institutional capacity in efforts to fight financial crime....
December 14, 2022
Financial fraud has a widespread footprint across the Caribbean, involving hundreds of millions if not billions of dollars in illicit proceeds each year, impacting the economic security of countries and the region as a whole, and generating a certain level of associated violence.
December 14, 2022
El Caribe ha experimentado un aumento en los delitos financieros en los últimos años, incluidos los esquemas de fraude.
November 14, 2022
WASHINGTON D.C. 14 de noviembre de 2022 (@IllicitFlows) – Los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) en América Latina y el Caribe no han logrado seguirle el ritmo a la adopción...