América Latina y el Caribe frente al desafío de la transparencia de los beneficiarios finales y el fraude tributario
Event Details
September 28, 2022
10:00-12:20 (Argentina)
Idioma: Simultaneous translation in English and Spanish
Traducción simultánea en inglés y español
Contar con mecanismos de transparencia robustos para combatir el fraude tributario y conocer a los beneficiarios finales permite saber con mayor claridad quiénes se encuentran detrás de las transacciones y titularidades registradas, los cuales son clave para prevenir los flujos financieros ilícitos y los crímenes financieros de manera efectiva en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Global Financial Integrity y Fundación SES presentarán una conferencia de dos paneles en beneficiarios finales y fraude tributario, mostrando casos internacionales, lecciones aprendidas y potenciales medidas a implementar; al igual que un panorama regional en dichas materias.
Panel 1 – 27 de septiembre de 2022
Registros de Beneficiarios Finales en Iberoamérica: ¿Qué lecciones podríamos incorporar de otros países al contexto Latinoamericano?
Se mostrará un panorama general de los beneficiarios finales y sus registros en Iberoamérica. Contaremos con panelistas de países de la región al igual que de modelos internacionales, para entender y profundizar sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas en la materia”.
Panel 2 – 28 de septiembre de 2022
Mecanismos adicionales de transparencia para combatir el fraude tributario en la región y el mundo. Experiencias y propuestas
Se conversará sobre la importancia de las herramientas para promover la transparencia y combatir el fraude tributario. De igual manera cómo, incluir medios eficientes para abordar casos nacionales, convenciones, registros e ideas a implementar en el futuro.
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Este evento es posible gracias a la membresía de Global Financial Integrity como parte de la alianza de Financial Transparency Coalition (FTC). FTC es una red mundial de la sociedad civil que trabaja para promover la reducción de flujos financieros ilícitos mediante la promoción de un sistema financiero transparente, responsable y sostenible que funcione para todos.