Global Financial Integrity

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Beneficial Ownership: New Developments in Latin America and International Practices

Beneficial Ownership Transparency (BOT) is critically needed. Knowing the real people, or “beneficial owners” behind a company, legal structure, or asset can help fight corruption, money laundering, tax evasion, terrorism financing, and a whole host of other crimes that hurt Latin America as a region. Also, Beneficial Ownership registries can empower citizens, private sector leaders, journalists and law enforcement with open access to this important information.

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Beneficiarios Finales: Avances en América Latina y Prácticas Internacionales

La transparencia en los Beneficiarios Finales (BOT, por sus siglas en inglés) es extremadamente necesaria. Conocer a las personas reales o “beneficiarios finales” detrás de una empresa, estructura legal o activo puede ayudar a combatir la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos que perjudican a América Latina como región. Asimismo, los registros de beneficiarios finales pueden empoderar a los ciudadanos, los líderes del sector privado, los periodistas y las fuerzas del orden, si se cuenta con acceso a esta importante información.

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Book Launch: The Enablers by Frank Vogl

Join GFI for our upcoming Book Launch Event for Frank Vogl’s new book “The Enablers: How the West Supports Kleptocrats and Corruption – Endangering Democracy.”

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Inscripción a Seminario Web: Delitos Financieros en América Latina y el Caribe: Comprendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas eficaces

Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan un panorama de delitos financieros complejo, dinámico y desafiante. Las mismas amenazas a la seguridad que hacen de la región una de las más violentas del mundo, son también las que generan grandes cantidades de ingresos ilícitos, que posteriormente se lavan nuevamente en las economías de la región, y a menudo se utilizan para perpetuar más violencia e inseguridad.

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Gold and Precious Metals Illicit Activity and Best Practice in Managing Risk

Join GFI and the International Compliance Association as they convene experts to analyze why the gold sector is vulnerable to illicit financial flows and what can be done to better detect, understand and effectively manage risks.

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Report Launch: Financial Crime in Latin America and the Caribbean

Join GFI for the launch of our upcoming report Financial Crime in Latin America and the Caribbean: Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses. The report authors will present findings and recommendations on the vulnerabilities and...

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The Global is Local – Linking the Fight Against Corruption with Fair Housing in the U.S.

Join Global Financial Integrity as we convene a panel of experts to discuss the impact of real estate money laundering on the U.S. housing market.

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Seminario internacional “Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal”

En Colombia se están consolidando espacios de debate en aras de construir una política de beneficiarios finales, pero aún falta mucho camino por recorrer para que esta asegure la verdadera identificación de los ‘dueños reales’ de las...

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